Eelmisel kuul süüdistati Envy Asset Managementi ja Envy Global Tradingi direktorit Ng Yu Zhi neljas pettuses seoses nikkelkaubanduse pettustega, kogudes olematult kaubalt vähemalt 1 miljardit dollarit (740 miljonit dollarit) tehingud.
Politsei on seda kirjeldanud kui üht suurimat kahtlustatavat investeerimispettuse skeemi.
See on viimane skandaal, mis tabas finants- ja toorainekeskust.
Selle hallatavate varade maht on tänu välismaise raha sissevoolule tõusnud 4 triljoni dollarini.
Prokurörid ütlesid eelmisel kuul toimunud kohtumenetlustes, et kahele ettevõttele investeeritud miljardist dollarist 300 miljonit dollarit on kantud tema isiklikule kontole, samas kui hinnanguliselt 200 miljonit dollarit jäi maksmata.
Ng kogus väidetavalt investoritelt raha, väites, et ostab nikli Austraalia ettevõttelt Poseidon Nickel Ltd.
Kuid ettevõtte' tegevjuht ütles, et tal pole Ng-ga ärisuhteid.
Süüdistuslehe kohaselt tegeles Ng investorite petmisega ostma nn laenulepinguid, mis väidetavalt sõlmiti Prantsuse laenuandja BNP Paribas SA-ga, kuid lepinguid ei olnud.
BNP Paribasel pole NG, Envy Asset Management ega Envy Global Trading konto ega kauplemisdokumente, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.
Üks inimene, kes Ng kohta äripartnerilt teada sai ja temasse 2018. aastal investeerima hakkas, ütles, et ei võtnud kunagi oma raha välja, sest uskus, et Ng suudab pakkuda pidevalt suurt tootlust.
Ng' investorite hulka kuulub Singapuri fondivalitseja Envysion Wealth Management Pte, millel on sarnane nimi, kuid mis pole seotud Ng' ettevõttega.
Prokurörid väitsid, et hr Ng veenis Envysionit investeerima 48 miljonit USA dollarit nõudeid niklitoodetesse, mida pole kunagi olnud.
Avatud kohtumenetluse, investoritega tehtud intervjuude ja makselehe järgi suutis noor finantseerija koguda tohutuid rahasummasid, kasutades keskmist 15-protsendilist kvartalitootlust, mis tegi temast maailma parima tulemusega riskifondide valitseja esitasid Singapuri prokurörid.
Ng' advokaat Davinder Singh ei vastanud e-posti teel saadetud küsimustele.
Süüdistusest ja kohtumenetlusest ei selgu, kas Ng on süüdi tunnistanud.
Ta, Singapuri kodanik, vabastati 1,5 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu ja paigutati elektroonilise järelevalve alla.
Kohus arutab edasisi menetlusi lähinädalatel.
Ng Yu Zhi kohta:
33-aastasel hr Ngil on eduka ärimehe rikkus: arvukate klientidega äriraamat, luksuslik kolmekorruseline villa Singapuris ja Pagani Huayra superauto, mille väärtus on üle 5 miljoni dollari.
Ajalehe The Straits Times avalikustamata allikate järgi arestis kaubandusministeerium Ng-lt 100 miljoni dollari suuruse vara, sealhulgas tema Pagani Huayra superauto.
Kohalikud prokurörid väidavad, et Ng-l on veel üks saladus: tema uhke eluviis põhineb valel.
Kuigi Ng' varase elu kohta on vähe teada, on viimastel aastatel saanud temast Singapuri' filantroopia, superautode ja ettevõtete maailm tuttav nägu.
2020. aasta augustis tunnustati teda Singapuri Riikliku Ülikooli mainekas Yong Loo Lini meditsiinikoolis tunnustuse andmise eest tema korjanduskampaaniasse.
Ettevõtte avalduste kohaselt hõlmavad Ng' ärid kaubakaubandust, tehnoloogia käivitamist, Jaapani restorane ja veterinaarkliinikuid.
NG' tähelepanelikult jälgitav investeerimisstrateegia on seotud nikliga, mis on paljude elektriautode akude peamine koostisosa.
Metallist on viimastel aastatel saanud populaarne spekulatiivne kihlvedu, kuna nõudlus Teslase ja teiste elektriautode järele on kasvanud.
